Washington, Estados Unidos – O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos colocou, esta quarta-feira, dia 1 de maio, dois cidadãos brasileiros e um conjunto de cinco empresas — incluindo uma entidade sediada em Portugal — sob sanções rigorosas. A medida, comunicada pela administração norte-americana, fundamenta-se em suspeitas de ligações financeiras diretas com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Esta é a primeira ação desta natureza desde que o governo de Donald Trump determinou que facções brasileiras operariam sob a mesma lógica de organizações terroristas.
A ofensiva de Washington é o desfecho de uma operação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Interna, num trabalho conjunto que integrou o Escritório de Campo do FBI em Miami e a ala do Departamento de Justiça responsável pelo combate a narcóticos e confisco de capitais. O objetivo declarado, segundo Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, é travar a entrada de lucros ilícitos do PCC no território norte-americano.
Os nomes sob foco das autoridades são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Shimada é apontado pelos investigadores como o elo central da organização na Flórida. Os relatórios indicam que o suspeito terá movimentado, através de esquemas de branqueamento de capitais, valores que superam os 30 milhões de dólares norte-americanos, utilizando diversas cidades do país para diluir a origem do dinheiro. Stella, por sua vez, é identificada como a pessoa que geria o expediente de Shimada, mantendo com este laços familiares.
Na lista de empresas bloqueadas pelo Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros, a OFAC, estão quatro organizações brasileiras e uma europeia. A Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, a Wave Construções Inteligentes Ltda e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda compõem o rol de entidades visadas. A estrutura empresarial abrange desde serviços de pagamentos e construção civil até à logística de transporte e armazenagem, sendo que a Avenidas Flutuantes opera a partir das imediações de Lisboa.
O impacto prático desta decisão é o congelamento imediato de quaisquer ativos detidos pelos visados em solo americano ou sob a alçada de cidadãos dos EUA. O Tesouro deixa ainda um aviso claro aos mercados: qualquer instituição financeira que prossiga com transações ou preste serviços aos indivíduos ou empresas agora sancionados corre o risco de sofrer represálias severas, ampliando o cerco às redes criminosas transnacionais que utilizam o sistema bancário para ocultar as suas operações.
