A corporação Judiciária anunciou a captura de nove indivíduos, incluindo um na nação belga, cuja repatriação já foi solicitada, suspeitos de golpe envolvendo subtração de identidade, que supostamente lesou um indivíduo estrangeiro em centenas de milhares de unidades monetárias.
Em nota oficial, a corporação Judiciária (PJ) informou que a Operação Flandres, que ocorreu no âmbito de uma averiguação supervisionada pelo Setor de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP), resultou na apreensão de quatro elementos masculinos e cinco elementos femininos, com idades entre 24 e 64 anos, devido a “fortes indícios” de infrações de fraude, ocultação de capitais e adulteração documental, que lesaram um estrangeiro em centenas de milhares de euros.
De acordo com a PJ, a averiguação teve início em maio de 2024, após uma instituição financeira nacional ter comunicado que um cliente domiciliado em Angola, que possuía atividades comerciais naquele território, negou ter autorizado uma sequência de movimentações financeiras, efetuadas presencialmente, numa dependência em Lisboa.
A investigação conduziu à localização de um sujeito domiciliado na Bélgica, que, utilizando um registro de identidade belga fraudulento, se fez passar pela vítima.
O indivíduo foi capturado na Bélgica após a emissão de um mandado de captura europeu por parte de Portugal, com a cooperação da Força Policial Federal belga, e a repatriação do acusado já foi solicitada, informou a PJ à agência Lusa.
“Todos os capturados, incluindo um ex-colaborador da instituição bancária, atuaram como cúmplices nas diversas etapas do plano criminoso, especialmente na obtenção prévia dos dados financeiros do cliente, no recrutamento de múltiplas pessoas, na adulteração do registro de identificação utilizado, e também na execução de várias operações financeiras subsequentes e sucessivas, destinadas a fracionar e mascarar os proventos do delito, além de os distribuir entre todos”, declarou a PJ em comunicado oficial.
Como parte da operação, foram efetuadas 15 inspeções domiciliares, nas quais foram confiscados registros, dispositivos informáticos e de comunicação, automóveis de luxo, além de outros materiais relacionados às infrações, bem como entorpecentes e projéteis.
Os oito indivíduos capturados em território português serão encaminhados para interrogatório judicial preliminar, com vista à aplicação de providências cautelares.
